MANUAL DE CADIVI - Normas e Procedimentos

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO
INDICE I. OBJETIVO 7 II. ALCANCE 7 III. NORMAS GENERALES 8 IV. NORMAS ESPECÍFICAS 9 De la presentación de las carpetas 9
V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO
DE SOLICITUD 12: 1. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS 12 ¨ Registro de usuario de personas naturales con firma personal o fondo de comercio (Providencia 010) 12 ¨ Registro de usuario personas jurídicas (Providencia 010) 13 ¨ Registro de usuario sector público. Entes del poder público nacional, estadal o municipal, incluidos los distritos metropolitanos e institutos autónomos (Providencia 046) 15 ¨ Registro de usuario sector público. Empresas del estado y otros entes públicos nacionales constituidos con formas de derecho privado (Providencia 046) 15 ¨ Registro sector público. Empresas estadales, distritales o municipales y otros entes públicos estadales, distritales o municipales constituidos con forma de derecho privado (Providencia 046) 15 ¨ Registro sector público. Empresas estadales, distritales o municipales y otros entes públicos estadales, distritales o municipales constituidos con forma de derecho privado (Providencia 046) 17 ¨ Registro de usuario de personas naturales con firma personal para conformación de venta de divisas producto de exportación de bienes y servicios (Providencia 092) 18 ¨ Registro de usuario de personas jurídicas para conformación de venta de divisas producto de exportación de bienes y servicios (Providencia 092) 19 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio de Registro Único e Información Fiscal (RIF) (Providencia 010) 21 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio del domicilio fiscal 21 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio del representante legal 22 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 3/108 MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009) ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio del capital social (Providencia 010) 22 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio de razón social (Providencia 010) 23 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio de número patronal del Seguro Social Obligatorio (S.S.O) (Providencia 010)23 Modificaciones de registro de usuario por cambio de tipo de empresa (Providencia 010) 24 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio de datos del Registro Mercantil (Providencia 010) 24 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio de la céduladel representante legal Providencia 010) 25 ¨ Modificaciones de registro de usuario por cambio de representante legal (Providencia 010) 25 2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012) 26 ¨ Recuperación de salud 26 ¨ Investigación científica 27 ¨ Actividades deportivas 28 ¨ Actividades culturales 29 ¨ Casos de especial urgencia 30 3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS FAMILIARES (Providencia 086) 31
4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA EL ENVÍO A JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (Providencia 019) 34 ¨ Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales 34 ¨ Remesas jubilados y pensionados. Personas jurídicas 35 5. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS POR CONSUMO DE TARJETA DE CRÉDITO Y VIAJES AL EXTERIOR (Providencia 084) 36 ¨ Consumo con tarjeta de crédito en viajes al exterior 36 ¨ Efectivo para viajero al exterior 36 ¨ Operaciones electrónicas 37 6. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS ESTUDIANTES (Providencia 055) 38 ¨ Actividades académicas de educación básica, media, pregrado, post- 38 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 4/108 MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009) grado, especialización, maestría, doctorado e intercambio académico ¨ Actividades académicas bajo la modalidad de seminarios y congresos 40 ¨ Actividades académicas bajo la modalidad de cursos cortos, asantías y año sabático 41 7. SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES Providencia 056) 45 ¨ Pago de utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital
de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) 45
¨ Pagos por contratos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como los contratos de importación de tecnología y asistencia técnica 49 ¨ Repatriación de capitales producto de la venta de la inversión internacional 51 ¨ Repatriación de capitales producto de la reducción del valor nominal de las acciones 53 8. SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (Providencia 063) 55 ¨ Uso, explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias e importación de bienes inmateriales para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional 55 ¨ Pagos de contratos de importación de servicios de reparación o mantenimiento de maquinarias y equipos previamente importados 57 ¨ Pagos derivados por la suscripción del contrato con la Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria undial (SWIFT) 59 ¨ Pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al país bajo el régimen de admisión temporal 60 9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE REMESAS DEL PRODUCTO
DE LAS VENTAS DE LAS LÍNEAS AÉREAS INTERNACIONALES (Providencia 023) 63
10. SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN DE ADQUISICIÒN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (Providencia 082) 65
11. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA (Providencia 045) 67 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 5/108 MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009) ¨ Solicitud de divisas para la ejecución del cronograma de pagos