NORMAS GERAIS CADIVI

III. NORMAS GENERALES
1. Los recaudos necesarios para realizar trámites ante la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI), tanto en original como en sus copias deberán ser presentados por el usuario a través del operador cambiario autorizado, debidamente foliado, identificado, legible y organizado con sus respectivos separadores.
2. El operador cambiario autorizado debe certificar que los documentos consignados ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) son copia fiel del original; salvo aquellos
documentos donde se exija la consignación del original.
3. En el caso de los recursos de reconsideración, los recaudos deben ser consignados ante la
Unidad de Correspondencia de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro del
lapso previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
cumpliendo con las formalidades de los artículos 49 y 86 de la referida ley.
4. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud, independientemente del trámite a realizar. Quedan exceptuados de esta norma, los trámites establecidos en la providencia que regula los requisitos para operaciones de exportación.
5. Para realizar cualquier trámite ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) el usuario debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos, las cuales tendrán el siguiente destino: ¨ La primera carpeta será destinada a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias, cuando corresponda. ¨ La segunda carpeta será destinada al operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos a consignar en copia.
¨ La tercera carpeta le corresponde al usuario y debe contener los recaudos presentados en la
primera y la segunda carpeta, en original y copia cuando corresponda; los cuales deben ser
sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los
documentos.
6. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el
presente manual según el tipo de trámite a realizar. Este orden también aplica para el llenado
del “Acta de Consignación de Documentos” (FORMACADIVI 325-01), obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas.
CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 9/108
MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009) IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1. Las carpetas a ser consignadas para realizar cualquier trámite ante la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), deben contemplar las siguientes características:
¨ Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio de fibra (marrón) o en caso de
expedientes muy extensos (más de 80 hojas), carpetas de alta capacidad tipo Bibliorato
(carpeta de lomo ancho, tapas de cartón grueso). CARPETA MARRÓN O DE FIBRA CARPETA BIBLIORATO 2. Identificación de las carpetas de los expedientes: ¨ Primera etiqueta. Colocada en la cara principal externa al centro con la información que se detalla:
· Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. (Lista de Etiquetas). · Nombre o Razón Social: Indique el nombre o razón social del usuario. · Nº de RIF o cédula de identidad: Indique el Registro Único de Información Fiscal (RIF) o cédula de identidad del usuario. · Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas.
· Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo o bien importado.
CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 10/108
MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009) ¨ Segunda etiqueta. Colocada en el cuadrante inferior derecho de la carpeta, señalando el número de la solicitud, en el caso de utilizar carpeta marrón o de fibra. Si se utiliza carpeta tipo bibliorato, ésta etiqueta se colocará en el lomo.
CARPETA DE FIBRA CARPETA BIBLIORATO Importaciones Empresa XXX RIF: 12345678-9
Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de alimentos Solicitud Nº 123456789
¨ Todas las páginas deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores) en el
cuadrante superior derecho, en tinta negra, en letras y números.
Planillas Solicitud de Autorización de Divisas RUSAD 003, RUSAD 004, RUSAD 005
1 Uno 2 Dos 3 4 5 6 Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Seis (6)
¨ Los separadores deben identificarse con el nombre del documento que antecede. Esta identificación debe estar colocada en forma legible en la parte central del mismo. IMPORTACIONES LA SIEMBRA. S.A. RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801
Destino: Elaboración
¨ El “Acta de Consignación de Documentos” (FORMACADIVI 325-01) debe ser el primer
documento que se incorpore a la carpeta. Planillas Solicitud de Autorización de Divisas RUSAD
¨ Cuando los documentos sean presentados en carpeta de fibra (marrón), deben ser sujetados
con un gancho Nº 22 de forma invertida, en el margen izquierdo, centrado y en la parte
interna de la carpeta. Documentos Planillas de Divisas 003, RUS Planillas “Registro
CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR
CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 12/108
MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009)
V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO DE SOLICITUD
Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se
explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos. Identifica cual documento debe ir ubicado en cada separador. Señala las características especiales que
debe presentar el documento a consignar. 1. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN E DIVISAS ¨ Registro de usuario de personas naturales con firma personal o fondo de comercio (Providencia 010): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Planillas “Registro de Usuario para
Importación” (RUSAD-003), “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación” (RUSAD-004) y “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para mportación (Anexo)” (RUSAD-005). Originales. Obtenidas por medios electrónicos a través
de la página de la Comisión de dministración de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la información requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamaño carta, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y por el operador cambiario autorizado. La solicitud de inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) debe presentarse con la primera solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
2 Cédula de identidad o pasaporte vigente. Copia. 3 Registro Único de Información Fiscal
(RIF). Copia. Vigente. Documento donde conste la firma personal o fondo de comercio.
Copia. 5 Cédula de identidad o pasaporte del representante legal. Copia. 6 Documento utenticado que acredite la representación legal. Copia. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 13/108 MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009)
Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento
7 Documento público a nombre del solicitante en el cual conste la propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble en el que tenga asiento su establecimiento principal. Copia. 8 Balance personal correspondiente al último ejercicio económico. Original. Visado por un contador público
colegiado. 9 Declaración (es) y pago (s) del Impuesto l Valor Agregado. Copia. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. 10 Declaración (es) y pago (s) del Impuesto
Sobre la Renta (ISRL). Copia. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales.11 Solvencia vigente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o Carta de No Afiliación. Original. Vigente. 12 Solvencia vigente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o Constancia de No Afiliación. Original. Vigente. 13 Solvencia vigente del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). Original. Vigente. Constancia generada por el istema del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). 14 Otros documentos. Original o copia, según sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario
considere conveniente. ¨ Registro de usuario personas jurídicas (Providencia 010):
Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento
1 Planillas “Registro de Usuario para Importación” (RUSAD-003), “Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación” (RUSAD-004) y “Solicitud de Autorización de
Adquisición de Divisas para Importación (Anexo)” (RUSAD-005). Originales. Obtenidas por medios electrónicos a través de la página de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la información requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamaño
carta, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y por el operador cambiario autorizado. La solicitud de inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) debe presentarse con la primera solicitud de Autorización de
Adquisición de Divisas (AAD).CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 14/108 MU/VACD/026/Cert.0063 (ENE 2009) Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 2 Acta constitutiva y estatutos. Copia. Con sus modificaciones. Cuando corresponda. 3 Registro Único de Información Fiscal
(RIF). Copia. Vigente. 4 Documento público que acredite la representación legal. Copia. De la persona que realiza la solicitud. 5 Documento público a nombre del solicitante en el cual conste la
propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble, donde ejerza su actividad comercial.
Copia. 6 Estados financieros. Original. Debe presentar balance general,